A seguito del rigetto del ricorso presentato innanzi al TAR Lazio, sezione IV, è stato riavviato il termine per l'obbligo di effettuare la comunicazione del titolare effettivo.
La pratica relativa alla comunicazione del titolare effettivo può essere presentata unicamente da un amministratore della società o, in caso di Persone Giuridiche Private, dal fondatore o da un soggetto con la rappresentanza e l'amministrazione o, in caso di Trust, dal fiduciario. Le informazioni sulla predisposizione delle pratiche di comunicazione del Titolare effettivo sono consultabili sul Manuale operativo Infocamere, scaricabile dal link a fondo pagina.
CHI E' IL TITOLARE EFFETTIVO
Secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari.
Le entità tenute all'individuazione e comunicazione al Registro Imprese del titolare effettivo sono:
- le imprese con personalità giuridica;
- le persone giuridiche private;
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.
COME COMUNICARE IL TITOLARE EFFETTIVO
Il Titolare Effettivo va comunicato al Registro Imprese.
Per presentare la pratica:
1) accedi a DIRE, lo strumento del Registro Imprese per compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica, oppure utilizza un'altra soluzione di mercato;
2) scegli la pratica del Titolare Effettivo;
3) indica l'impresa o l'istituto oggetto della comunicazione e dichiara i dati del suo Titolare Effettivo;
4) firma con Firma Digitale.
Per chiarimenti è possibile contattare i nostri uffici allo 045 86 222 86 o tramite mail all’indirizzo categorie@artigianiverona.it, riferimento Nico Bellesolo.
LINK UTILI
Pagina dedicata del Registro Imprese